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来,竟然成了资本家的洗钱工具。
因为律师事务所不仅不会过问客户的资金来源,还会极力保护客户隐私。
后来,刘特佐陆续从一马公司转出3。6亿美元。
但这样的方式,终究「可溯源」,只要警方想查,完全可以查到资金来源。
所以,洗钱方式需要更加隐蔽。
就在刘特佐为此犯难时,一个名叫杨家伟的新加坡华人出现了。
杨家伟
杨家伟
杨家伟是瑞意银行新加坡支行的「财富管理专员」,相当于我们常见的理财顾问。
但他的另一层身份,却是帮助全世界客户洗钱的顶级专家。
他最擅长的通过一轮又一轮的投资,洗白客户的钱。
这正合刘特佐这个大金主的心思。
不过,合作的前提是信任。
为了试探杨家伟的能力,刘特佐先让他操盘了个一亿美元的「小活」。
杨家伟得到任务后,立马找到了一家叫「傲明集团」的小金融公司,帮助洗钱。
他们的操作方式是这样的:
刘特佐指使一马公司,将一亿美元汇入傲明集团注册在库拉索的共同基金中,基金名叫EEMF。
这里再说一个知识点,库拉索是加勒比海上的一个小岛,著名的避税天堂,是美国官方点名「洗钱活动最猖獗的地区」。
这一亿美元进入EEMF基金后,立马汇入一家由刘特佐好友胖子Eric持有的空壳公司,之后再分批转给刘特佐的家人,完成洗钱。
(过程如下图所示)
通过这种方式,刘特佐手中的资金来源和去向,几乎被完美隐藏。
杨家伟也得到了他的信任,为他陆续操盘了15亿美元的赃款,自己也赚的盆满钵满。
不过,这仅仅是他操盘的最简单的洗钱模式。
更骚的操作在后面。
(15)骚操作
因为刘特佐的胃口越来越大,一马公司的财务受到了董事会的质疑。
有一笔借给PSI公司(图尔基王子名下的那个)18亿美元的资金,去向不明。
在公司账面上,只有一条极其糊弄的交易信息:PSI购买了过两艘钻油船。
至于具体金额,购买凭证,一概没有。
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